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据报道,澳大利亚国民银行(NAB)前高管和主要供应商涉嫌卷入数百万澳元的贷款欺诈。

澳大利亚国民银行(NAB)前高管曝收取大额回扣,银行公信力堪忧

发布时间: 2018-04-12 11:43   作者: 本站编辑

据报道,澳大利亚国民银行(NAB)前高管和主要供应商涉嫌卷入数百万澳元的贷款欺诈。4月10日,警方搜查了位于悉尼北部该银行供应商的两处商业房产和该涉案人员的住宅。

据了解,警方搜查了Human Group的办公室。这家公司已为澳大利亚国民银行提供行政和事件管理后勤服务近10年的时间。在这次突击行动中,警方收缴了大量的文件及电子设备。同时,Human Group首席执行官罗莎蒙德(Helen Rosamond)位于Potts Point的家也遭到了搜查。

遭到搜查的还有澳大利亚前首席人事官Rosemary Rogers。后者于2009年加入NAB成为首席人事官,并曾经是银行首席执行官Andrew Thorburn最信任的人员之一。去年年底,媒体曝出Rosemary Rogers涉嫌滥用职权和收取回扣,涉案金额数百万。

据预计,警方的调查范围转移至涉案人员的资产上,包括涉案人员名下停靠在墨尔本港口的游艇。

事件发生后,澳大利亚国民银行首席执行官Andrew Thorburn深感震惊和背叛。在接受采访时,Thorburn说道:“如果所有指控最终证实,那么这是一起非常严重的事件。银行的声誉和公信力将因此受到极大的影响。”

同时,Thorburn表示NAB对警方行动进行了全面配合,没有客户卷入或受到此次行动的影响。他还说,该银行已经对欺诈事件进行了调查并很快报告了警方,并且被调查人员已经离职。

涉案住所

本次调查中,一处位于悉尼豪宅区的千万级物业引起了警方的注意。两名涉案人员,即Human Group董事Helen Rosamond和澳大利亚国民银行前首席人事官Rosemary Rogers。两者均于2017年下半年在悉尼和墨尔本分别购置了豪宅。

援引消息人士的话称,在接到举报人有关Helen Rosamond和Rosemary Rogers涉嫌参与大额回扣等欺诈行为后,特别行动小组的调查已经取得了重大进展。

资料显示,Helen Rosamond在悉尼北部Mosman购买了一套带有15米大泳池的六居室海滨豪宅。购房合同订立日期为2017年12月20日。尽管具体价格尚未披露,但是按市场价估计,这套房产价值大约在600—650万澳元。

澳大利亚国民银行前高管Rosemary Rogers则在墨尔本的Williamstown购买了一套高级四居室维多利亚式豪宅,价值380万澳元。

银行声誉受损

事件恰逢澳大利亚皇家委员会的调查。在上月召开的听证会上,澳大利亚皇家委员会曾表示,澳大利亚国民银行的“引荐人项目(Introducer Program)”存在诸多违法操作的问题。同时,一些银行职员为了达到业务目标、获得奖金不惜用现金进行贿赂,并采用伪造材料为客户骗取贷款。其中,澳大利亚国民银行新南威尔士信贷风险部曝出的问题最大。

澳大利亚国民银行首席执行官Andrew Thorburn表示,事件涉及和银行具有长期合作关系的供应商以及曾经为他所信任的同事。对此,他感到非常痛心。如果所有指控最终证实,那么这是一起非常严重的事件。银行的声誉和公信力将因此受到极大的影响。

Thorburn说道:“在多年的银行业从业生涯中,我看到过很多人越线。但是底线就是底线,一旦有人越过这条底线,她/她的家人都会因此付出沉重的代价。”

同时,Thorburn表示银行也是欺诈事件的受害方,在调查中会全力配合警方。

截至目前,澳大利亚国民银行拥有查过1000万名客户和33,000名员工。事件发生后,银行在进行内部评估后将出现相应的举措,以杜绝类似事件的再次发生。

关键词阅读: 澳大利亚国民银行(NAB)   

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